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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
阅读量:发布时间:2021-04-27 17:57:57

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和江苏东星智慧医疗科技股份有限公司公司章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议的召集人:江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月27日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:2021年5月12日(星期三)上午10:00

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票方式召开

6、股权登记日:2021 年5月6日(星期四)

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸大厦2305号。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事离职及调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员暨修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股权证书、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件 1)和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东需持本人身份证、股权证书办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件 1)。

(二)登记时间:2021年5月8日-2021年5月10日9:00-12:00,下午14:00-17:00

(三)登记地点:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2305室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人:龚爱琴

联系地址:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2305室

联系电话:0519-86632199

传真:0519-86638111

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理


江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日


附件:附件1.会议通知-授权委托书.pdf

          

                 附件2.法定代表人资格证明书.pdf