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2020年第七次临时股东大会决议公告
阅读量:发布时间:2020-12-25 13:39:49

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2020年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2020年12月23日

2、会议召开地点:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长万世平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2020年第七次临时股东大会。公司已于2020年12月8日在公司官方网站刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数43,466,434股,占公司有表决权股份总数的57.85%

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订“江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程”及其附件的议案》

1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟修订《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》及其附件《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会议事规则》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会议事规则》。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订“承诺管理制度”的议案》

1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟修订《承诺管理制度》。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订“对外担保管理制度”的议案》

1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟修订《对外担保管理制度》的相应内容。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订关于修订“对外投资管理办法”的议案》

1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟修订《对外投资管理办法》的相应内容。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订“关联交易制度”的议案》

1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟修订《关联交易制度》的相应内容。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于修订关于修订“利润分配制度”的议案》

1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟修订《利润分配制度》的相应内容。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于废止“年度报告重大差错责任追究制度”、“信息披露事务管理制度”、“投资者关系管理制度”的议案》

   1、议案内容:

公司于2020年11月18日收到全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3547号),公司股票自2020年11月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。目前,公司正在积极筹划并推进首次公开发行股票并在创业板上市工作。

基于上述背景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,结合公司目前的实际经营情况及未来上市计划,公司拟废止《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八)审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容:

根据公司业务发展及生产经营情况,江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“东星医疗”)及其全资子公司、控股子公司预计2021年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下:

序号

关联方

关联交易内容

预计发生额

1

万世平

东星医疗向万世平租赁办公场所房屋

25万元

2

常州凯洲大饭店有限公司

东星医疗及其全资子公司、控股子公司向常州凯洲大饭店有限公司采购餐饮服务

320万元

2、表决结果:

同意12,278,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

关联股东万世平、万正元、常州凯洲投资管理有限公司回避表决。

(九)审议通过《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与明基三丰医疗器材股份有限公司等公司2021年度交易预计的议案》

1、议案内容:

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“东星医疗”)自2001年2月成立起,一直作为明基三丰医疗器材股份有限公司(以下简称“明基三丰”)的代理商开展业务活动,目前明基三丰系东星医疗主要供应商。2016年,基于公司战略布局,东星医疗全资子公司东星华美医疗科技(常州)有限公司(以下简称“东星华美”)与明基三丰共同出资成立三丰东星医疗器材(江苏)有限公司(以下简称“三丰东星”),其中,东星华美持股60%,明基三丰持股40%。三丰东星已于2018年开始量产,预计对东星医疗未来经营业绩将产生重要影响。

预计2021年度东星医疗及其子公司三丰东星、苏州三丰原创医疗科技有限公司(以下简称“三丰原创”)与明基三丰及其实际控制的明基三丰医疗器材(上海)有限公司(以下简称“上海明基三丰”)发生的交易情况如下:

序号

公司名称

交易内容

预计发生额

1

明基三丰

东星医疗及旗下控股公司向明基三丰采购商品

620万美元

2

东星医疗及旗下控股公司向明基三丰销售商品

150万美元

3

上海明基三丰

东星医疗及旗下控股公司向上海明基三丰采购商品

150万元

4

东星医疗及旗下控股公司向上海明基三丰销售商品

4,500万元

2、表决结果:

同意43,466,434股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,本议案获得通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议》